证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（临时）会议于2014年6月13日以Email形式发出会议通知，于2014年6月17日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过"关于将上海威尔泰软件公司90%股权转让给上海威尔泰仪器仪表有限公司的议案"。

  上海威尔泰软件公司（以下简称"软件公司"）由公司及公司的全资子公司--上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称"仪器仪表公司"）共同投资，公司直接持股90%，仪器仪表公司持股10%。为了进一步理顺管理流程，公司决定将所持有的软件公司90%股权转让给仪器仪表公司。经信永中和会计师事务所审计，截止2013年末，仪器仪表公司的所有者权益为14,690,925.70元，扣除今年上半年已经实施的利润分配4,919,206.97元后，软件公司净资产为9,771,718.73元，以该净资产值的90%确定转让价格为8,794,546.86元。上述股权转让完成后，公司全资子公司仪器仪表公司将持有软件公司100%股权，公司将不再直接持有软件公司股权。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一四年六月十八日