证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  宁波东力股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议于2014年6月17日下午二点在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权的股份数为189,655,216股，占公司总股本445,625,000股的42.56%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份186,277,744股；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份3,377,472股；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

  表决结果：

  同意189,220,216股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.77%；反对435,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.23%；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所徐军律师、张霞律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会的决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、宁波东力股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波东力股份有限公司

  二0一四年六月十七日