证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－023 TitlePh 湖南科力远新能源股份有限公司2013年年度股东大会会议决议公告 2014-06-18 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点： 1、现场会议：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月17日在公司五楼会议室召开。 2、网络投票时间：2014年6月17日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00。 （二）出席会议的股东和代理人人数 | 1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 4 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 88,280,884 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.04 | | 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 | | 所持有表决权的股份数（股） | 94,500 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.03 |
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数合计为 20人，所持有表决权的股份总数合计为88,375,384 股，占公司股份总数的比例为28.07%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （三）公司董事长钟发平先生因工作原因不能主持本次会议，由公司董事会过半数董事推举董事罗韬先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。 二、提案审议情况 | 议案序号 | 议案内容 | 同意票数
(股) | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | | 1 | 2013年度董事会工作报告 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 2 | 2013 年度监事会工作报告 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 3 | 2013年度独立董事述职报告 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 4 | 2013年度财务决算报告 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 5 | 2013年度报告和年度报告摘要 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 6 | 2013年度利润分配预案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 7 | 关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 9 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 10 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11 | 关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案 | 本议案以下子议案采取逐项表决方式，表决结果具体如下 | | 11.1 | 非公开发行股票的种类和面值 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.2 | 发行方式 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.3 | 发行对象及认购方式 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.4 | 发行价格和定价原则 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 |
| 11.5 | 发行数量 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.6 | 募集资金用途 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.7 | 限售期 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.8 | 上市地点 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.9 | 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 11.10 | 本次发行决议有效期 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 12 | 关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 13 | 关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 14 | 关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 15 | 关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 16 | 关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 17 | 关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 18 | 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 19 | 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 20 | 关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 | | 21 | 关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案 | 88,339,184 | 99.96 % | 36,200 | 0.04% | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况 本次股东大会由湖南启元律师事务所张超文、周自杰律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2013年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、上网公告附件 1. 公司2013年年度股东大会决议； 2. 律师法律意见书。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司 董事会 2014年6月17日
发表评论：
财苑热评：
|
< 上一期 下一期 >
