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广州友谊集团股份公司公告(系列)

2014-06-20 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-014

  广州友谊集团股份公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1. 本次股东大会无否决提案的情况;

  2. 本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开的情况

  1. 会议届次:2013年年度股东大会

  2. 现场会议召开时间:2014年6月19日(星期四)上午10点

  3. 召开地点:广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

  4. 召集人:公司董事会

  5. 主持人:公司董事长房向前

  6. 召开方式:现场投票

  会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  二、会议出席情况

  1. 股东出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16 人,持有和代表公司股份 187,204,120股,占公司总股本358,958,107股的52.15 %。

  2. 本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况(均为普通决议)

  1. 审议通过《关于2013年年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  2. 审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  3. 审议通过《关于2013年年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 187,129,820 股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对74300股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;;弃权 0股。

  4. 审议通过《关于2013年年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意 187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。

  5. 审议通过《关于2013年年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对0股;弃权 0 股。

  6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  表决结果:同意187,204,120 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权 0股。

  7. 审议通过《关于第七届董事会董事(含独立董事)候选人提名的议案》

  本议案采用累积投票制,独立董事和非独立董事分开进行选举,选举产生了公司第七届董事会。选举房向前、王银喜、江国源为非独立董事,选举王帆、汤胜、刘涛、陈海权为独立董事,具体投票情况如下:

  (1)选举房向前为公司第七届董事会非独立董事;

  表决结果:同意187,338,120股,占出席会议所有股东所持表决权100.01%;反对0 股;弃权 0 股。

  (2)选举王银喜为公司第七届董事会非独立董事;

  表决结果:同意187,338,120 股,占出席会议所有股东所持表决权100.01%;反对 0 股;弃权 0 股。

  (3)选举江国源为公司第七届董事会非独立董事;

  表决结果:同意186,936,120股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对0股;弃权0股。

  (4)选举王帆为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权 0股。

  (5)选举汤胜为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对 0股;弃权0股。

  (6)选举刘涛为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对0股;弃权0股。

  (7)选举陈海权为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:同意187,204,120股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  8. 审议通过《关于第七届监事会监事(含外部监事)候选人提名的议案》

  本议案采用累积投票制,选举王展飞、冯丽华为公司第七届监事会股东代表监事,具体投票情况如下:

  (1)选举王展飞为公司第七届监事会监事;

  表决结果:同意187,270,120股,占出席会议所有股东所持表决权100.01%;反对0股;弃权0股。

  (2)选举冯丽华为公司第七届监事会监事;

  表决结果:同意187,138,120股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对0股;弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称:广东格林律师事务所

  2. 律师姓名:苏斌、黄日雄

  3. 结论性意见:公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  五、备查文件:

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2. 法律意见书。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事  会

  2014年6月20日

    

      

  证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-015

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届董事会第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第1次会议于2014年6月19日在公司会议室召开,会议由房向前主持。会议应到董事7人,实际出席董事7人,全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议:

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。

  经公司董事会提议,选举房向前为公司第七届董事会董事长,选举王银喜为副董事长。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。

  经董事长房向前提名,聘任王银喜为公司总经理,聘任江国源为公司董事会秘书。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

  经总经理王银喜提名,聘任江国源、黎钢、王晖为公司副总经理;公司财务负责人暂由总经理王银喜兼任。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案》。

  选举房向前、王银喜、江国源、王帆、陈海权为公司第七届董事会战略委员会委员,其中王帆、陈海权为独立董事,房向前为主任委员。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  选举王帆、汤胜、刘涛、陈海权为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员(上述4人均为独立董事),王帆为主任委员。

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》。

  选举汤胜、刘涛、江国源为公司第七届董事会审计委员会委员,其中汤胜、刘涛为独立董事,汤胜为主任委员。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》。

  选举汤胜、房向前、江国源、王帆、刘涛为公司第七届董事会审计委员会委员,其中汤胜、王帆、刘涛为独立董事,汤胜为主任委员。

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,聘任李浩为本公司证券事务代表。

  特此公告。

  附件:1.公司高级管理人员简历

  2.证券事务代表简历

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事  会

  2014年6月20日

  附件一:

  公司高级管理人员简历

  王银喜,女,汉族,中共党员,1955年4月出生,研究生,助理经济师。曾任本公司商场经理、公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理、财务负责人。王银喜女士持有公司136105股,占公司总股本的0.04%;与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  江国源,男,汉族,中共党员,1964年10月出生,研究生、经济师。曾任本公司营运部部长、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。江国源先生持有公司44820股,占公司总股本的0.01%;与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

  黎 钢,男,汉族,中共党员,1968年3月出生,本科、经济师。曾任本公司门店副经理、经理,本公司发展部部长,现任本公司副总经理。黎钢先生持有公司44085股,占公司总股本的0.01%;与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

  王 晖,男,汉族、中共党员,1972年10月出生,研究生、经济师。曾任本公司门店副经理、采购中心经理,现任本公司副总经理。王晖先生持有公司30200股,占公司总股本的0.008%;与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

  附件二:

  证券事务代表简历

  李浩,男,汉族,中共党员,1982年3月出生,本科。曾任本公司营运部、发展部职员,现任本公司办公室副主任、证券事务代表。李浩先生持有公司800股,占公司总股本的0.0002%;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不得担任证券事务代表的情形。

    

      

  证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-016

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届监事会第1次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第1次会议于2014年6月19日在公司会议室召开,会议由监事王展飞主持,会议应出席监事3人,实际出席3人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议表决如下决议:

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;

  选举王展飞为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  监  事  会

  2014年6月20日

  附件一:

  王展飞先生简历

  王展飞,男、汉族,中共党员,1955年8月出生,本科。曾任广州市物价局农价处处长、广州市物价局纪委组长、广州市审计局副局长。现任本公司监事会主席。王展飞先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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