证券时报多媒体数字报

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-028

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2014年6月19日收到公司董事吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生的书面辞职报告，吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将在2个月以内召开临时股东大会选举新任董事。

  公司对吕伟加先生、周春华女士、李开省先生和王伟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2014年6月21日

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-029

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2014年6月19日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书毛尊平先生的书面辞职报告，毛尊平先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，毛尊平先生的辞职不会影响公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长王坚先生代行董事会秘书职责(联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院，联系电话：010－58354876；传真：010－58354848)。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司对毛尊平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2014年6月21日

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-030

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会于2014年6月19日收到公司监事会主席韩晓暘先生、监事马永胜先生和赵卫先生的书面辞职报告，韩晓暘先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席的职务，马永胜先生和赵卫先生因工作变动原因，申请辞去公司监事的职务。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，韩晓暘先生、马永胜先生和赵卫先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，韩晓暘先生、马永胜先生和赵卫先生的辞职报告，在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，韩晓暘先生、马永胜先生和赵卫先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在2个月内完成监事补选。

  公司对韩晓暘先生、马永胜先生和赵卫先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司

  监事会

  2014年6月21日