证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  本次会议审议的议案全部以特别决议表决通过。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年6月20日14:00；

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；

  (三)会议召开方式：现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

  (六)股权登记日：2014年6月17日；

  (七) 本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年6月4日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式。

  （一）参加会议的股东总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份数436,086,514股，占公司股本总数623,775,010股的69.91%，其中：

  1、现场会议股东出席情况：

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数435,907,415股，占公司股本总数623,775,010股的69.88%。

  2、网络投票情况：

  通过网络投票的股东7人，代表股份179,099股，占公司股本总数623,775,010股的0.0287％。

  3、委托独立董事投票

  委托独立董事投票的股东为0人，代表股份0股。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票、委托独立董事投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ①激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ②激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ③激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ④激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ⑤股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ⑥股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ⑦激励计划的调整方法和程序、会计处理

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ⑧公司与激励对象各自的权利与义务

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  ⑨激励计划的变更和终止

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  2、审议通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

  表决结果：其中赞成票436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：北京大成律师事务所

  (二)见证律师：李祎、田夏洁

  (三)结论性意见：

  本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  (二)北京大成律师事务所关于本次临时股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董 事 会

  2014 年6 月 21日