证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2014年6月20日上午10:00

  2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长郑宽先生

  6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的鉴证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东（及股东代理人）共计4人，代表股份33,616,898股，占上市公司有表决权总股份11.28％。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

  （一）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2013年年度报告及摘要

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （二）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2013年度董事会工作报告

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （三）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2013年度监事会工作报告

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （四）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （五）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2013年度财务决算报告

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （六）审议了北京绵世投资集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  (七) 审议了关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并以特别表决方式通过。

  （八）审议了关于选举郑宽先生为公司第八届董事会董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （九）审议了关于选举温贤昭先生为公司第八届董事会董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十）审议了关于选举王瑞先生为公司第八届董事会董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十一）审议了关于选举李方先生为公司第八届董事会董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十二）审议了关于选举吴黎明先生为公司第八届董事会董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十三）审议了关于选举张成先生为公司第八届董事会董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十四）审议了关于选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十五）审议了关于选举刘燃先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十六）审议了关于选举陈持平先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十七）审议了关于选举曾鹏先生为公司第八届监事会监事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十八）审议了关于选举戴津津女士为公司第八届监事会监事的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （十九）审议了关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （二十）审议了《北京绵世投资集团股份有限公司投资项目考核与激励管理办法》

  1.表决情况：

  同意33,616,898股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

  2.律师姓名：章彦 刘磊

  3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

  2、绵世股份2013年年度股东大会的法律意见书。

  北京绵世投资集团股份有限公司

  董事会

  2014年6月20日