证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年６月２０日在佛山市禅城区文沙路２１号之一四楼多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长庞康先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员；见证律师和董事会秘书以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

一、提案审议情况

二、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和贵公司章程的规定，出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

三、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十一日