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证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-020TitlePh

佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014-06-21 来源:证券时报网 作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称公司)2014年第一次临时股东大会于2014年6月20日在佛山市禅城区文沙路21号之一四楼多功能厅召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数32人
所持有表决权的股份总数1,209,007,206股
占公司有表决权股份总数的比例80.762%

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长庞康先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员;见证律师和董事会秘书以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

一、提案审议情况

议案

序号

议案内容同意

票数

同意

比例

反对

票数

反对

比例

弃权

票数

弃权

比例

是否

通过

1.关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案1,209,007,206100%0%0%
2.关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案1,209,007,206100%0%0%
3.关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案1,209,007,206100%0%0%

二、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和贵公司章程的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

三、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十一日

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