证券时报多媒体数字报

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2014-037

中国宝安集团股份有限公司第十二届

董事局第十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十二届董事局第十五次会议的会议通知于2014年6月16日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2014年6月20日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

审议通过了《关于为集安市古马岭金矿有限责任公司提供担保的议案》,同意为子公司集安市古马岭金矿有限责任公司向中国银行股份有限公司集安支行申请的人民币柒仟壹佰万元贷款提供连带责任担保,期限为一年。

具体内容详见同日披露的担保公告,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一四年六月二十一日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2014-038

中国宝安集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第十二届董事局第十五次会议审议通过了以下担保事项:

为子公司集安市古马岭金矿有限责任公司(以下简称“古马岭金矿公司”)向中国银行股份有限公司集安支行申请的流动资金贷款人民币柒仟壹佰万元整提供连带责任担保,期限为一年。

本次董事局会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。上述议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保人:集安市古马岭金矿有限责任公司

注册地址:集安市大路镇古马岭村

法人代表:周卫国

注册资本:人民币壹亿玖仟伍佰万元

成立日期:2008年08月07日

经营范围:黄金开采项目前期准备、黄金销售

古马岭金矿公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

本公司持有古马岭金矿公司68%的股权,自然人孙连仁持有古马岭金矿公司32%的股权,该股东与本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

为确保古马岭金矿公司向中国银行股份有限公司集安支行申请的流动资金贷款柒仟壹佰万元人民币贷款合同的履行,本公司同意为其提供连带责任担保,期限为一年。

四、董事局意见

本公司董事局认为,古马岭金矿公司申请流动资金贷款主要用于:新尾矿库建设的前期占地补偿及土地征用;矿区土地征用,领取土地证;流动资金使用,收购原矿石。古马岭金矿公司的另一股东自然人孙连仁同意按本次担保金额的32%(即2272万元)出具反担保函,为本公司提供2272万元的反担保,并为本次担保承担相应连带责任。本次担保符合公司的利益,不会损害中小投资者的利益,因此本公司同意为古马岭金矿公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月19日,本公司对外担保余额为48,759.51万元,占2013年末经审计净资产的15.23%,其中对控股子公司担保余额为48,759.51万元,逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第十二届董事局第十五次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一四年六月二十一日