证券时报多媒体数字报

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-015

  天润曲轴股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经天润曲轴股份有限公司2013年6月21日召开的第二届董事会第二十六次会议审议批准，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2013年6月21日至2014年6月20），具体内容详见2013年6月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2014年6月20日，公司已将10,000万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董事会

  2014年6月21日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-016

  天润曲轴股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午10:00。

  2、会议地点：公司三楼会议室。

  3、会议召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长邢运波先生。

  6、股权登记日：2014年6月13日。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份288,876,000股，占公司总股份的51.64%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决的方式， 审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2013年度报告》全文及摘要。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意288,876,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会作了2013年度述职报告。《2013年度独立董事述职报告》见2014年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、天润曲轴股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司董事会

  2014年6月21日