证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开的时间和地点

山东高速股份有限公司２０１３年度股东大会于２０１４年６月２０日上午９：３０在公司２２楼会议室召开。会议通知已于２０１４年５月３１日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站，会议材料刊登于上海证券交易所网站备查。

２、出席会议的股东和代理人情况

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共３人，分别为公司有限售条件流通股股东山东高速集团有限公司、无限售条件流通股股东招商局华建公路投资有限公司、新光投信株式会社，截止２０１４年６月１６日股权登记日，上述股东共持有本公司股份４，１８５，１９５，６８６股，占公司股份总数的８６．９９％，山东高速集团有限公司授权孙亮先生，招商局华建公路投资有限公司授权郑海军先生，新光投信株式会社授权王云泉先生，出席会议并代为行使表决权。

３、会议由公司董事长孙亮先生主持。

４、列席会议的有公司董事李航先生，董事、副总经理、总会计师伊继军先生，董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问王云泉先生，董事许红明先生，独立董事林乐清先生、刘瑞波先生、孙国茂先生、朱蔚丽女士；公司监事会监事姜越先生、徐向艺先生、张宜人先生、周亮先生，公司总工程师刘甲荣先生，以及公司相关部门负责人。公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师出席会议并作现场见证。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议提案审议情况

１、会议以记名投票方式，审议批准了以下议案：

２、会议以特别决议审议通过了２０１３年度利润分配的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１３年度净利润为人民币２，４１６，５４９，４３９元，按１０％的比例提取法定公积金２４１，６５４，９４４元，剩余未分配利润为２，１７４，８９４，４９５元。公司２０１３年度累积可供分配利润为８，１７４，７６７，７３３元。

会议决定公司２０１３年度利润分配方案如下：

以２０１３年１２月３１日总股本４，８１１，１６５，８５７股为基数， 向全体股东每１０股派发现金红利１．５１元（含税），共计分配７２６，４８６，０４４元，剩余未分配利润１，４４８，４０８，４５１元结转以后年度分配。２０１３年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票４，１８５，１９５，６８６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

三、律师见证情况

本次股东大会经公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会议案及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

１、法律意见书

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

２０１４年６月２１日