证券时报多媒体数字报

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－036

  中工国际工程股份有限公司

  第五届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第八次会议通知于2014年6月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2014年6月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

  1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。

  根据公司2013年度股东大会对董事会的授权及深圳证券交易所相关制度的要求，结合公司因利润分配送股以及以定向发行股票方式向激励对象授予限制性股票而增加注册资本及股本的实际情况，对《公司章程》中相关内容进行如下修改：

  （1）原《公司章程》：

  第六条 公司注册资本为人民币637,202,779元。

  修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币773,738,834元。

  （2）原《公司章程》：

  第十九条 公司股份总数为637,202,779股，公司的股本结构为：普通股637,202,779股。

  修改为：

  第十九条 公司股份总数为773,738,834股，公司的股本结构为：普通股773,738,834股。

  《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com.cn）。

  2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2014－037号公告。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司

  董事会

  2014年6月21日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－037

  中工国际工程股份有限公司关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、设立公司概述

  1、为充分利用上海自贸区的各项政策和区域优势，进一步拓展贸易业务，实现公司的三相联动战略，公司拟以自有资金2亿元人民币在上海自贸区设立中工资源贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准，以下简称"中工资源"）。

  2、公司第五届董事会第八次会议于2014年6月20日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立公司的基本情况

  公司名称：中工资源贸易有限公司（CAMCE Resources Co., Ltd.）

  企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

  办公地址：北京市海淀区丹棱街3号

  注册资本：2亿元人民币（根据实际情况分期注入）

  资金来源及出资方式：中工国际以自有资金出资，持有中工资源100%的股份。

  经营范围：进出口业务；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、化肥产品、焦炭及铁矿等冶金炉料、钢材、木材及纸浆、有色金属及相关矿石、粮食（大米、水稻、小麦、玉米、大豆、木薯等）、食用和工业用动植物油脂、油料、食糖及其副产品和深加工产品、饲料用油脂、棉花的销售。

  三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的各项政策和区域优势，进一步拓展贸易业务，实现公司的三相联动战略。该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

  截至目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。

  四、备查文件

  中工国际工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2014年6月21日