证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决提案的情况;

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间与地点

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)二〇一四年第三次临时股东大会于2014年6月20日上午9:30在公司第五会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

(三)会议由公司董事会召集,公司董事长边海青先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司现有董事11人,出席4人,副董事长薛桓先生、董事陈咏波先生、利玉海先生、独立董事宋淑艾女士、陈金城先生、章永福先生、徐国祥先生因公务未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事会主席赵永强先生因公务未能出席本次会议;董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所叶正义律师和赵力峰律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2014年6月20日