证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海电力股份有限公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年6月20日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共63人，共持有代表公司1,508,841,756股有表决权股份，占公司股份总数的70.5152％，会议由董事长王运丹先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议公司关于增选独立董事的议案

（二）审议公司 2013 年年度董事会工作报告

（三）审议公司 2013 年年度监事会工作报告

（四）审议公司 2013 年年度财务决算及 2014 年年度财务预算报告

（五）审议公司 2013 年年度报告及报告摘要

（六）审议公司 2013 年年度利润分配方案

（七）审议公司关于 2014 年预计日常关联交易的议案

（八）审议公司关于投资土耳其胡努特鲁 2×660MW 燃煤电站项目的议案

（九）审议公司关于 2014 年对外担保计划的议案

（十）审议公司关于向子公司提供委托贷款的议案

（十一）审议公司关于所属子公司申请项目贷款及办理资产抵押的议案

（十二）审议公司关于发行并购项目非公开定向融资工具的议案

（十三）审议《公司章程》修正案

（十四）审议《公司董事会议事规则》修正案

上述第七项和第九项议案涉及公司与股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）和中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）的关联交易，中电投集团和中国电力对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、召开股东大会通知公告；

2、股东大会决议及会议记录；

3、律师法律意见书。

特此公告。

上海电力股份有限公司

二〇一四年六月二十一日