证券时报多媒体数字报

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2014年6月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第九次会议在公司六楼第一会议室以通讯方式召开。通知及会议资料已于2014年6月16日以电话、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长兼总经理夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

根据公司于2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2013年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税）；以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。上述权益分派已于2014年5月实施完毕，转增前公司总股本为24,000万股，转增后公司总股本增加至48,000万股，公司的注册资本由24,000万元增加为48,000万元。

公司限制性股票激励计划的股份已于2014年6月完成首次授予，首次授予日为2014年5月28日，首次授予股份的上市日期为2014年6月18日。首次授予完成后，公司注册资本、股本发生了相应变动，公司注册资本由48,000万元增加为49,198.1万元，股本由48,000万股增加为49,198.1万股。

因此，根据公司2013年度股东大会的授权、2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权,以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：

修订后的公司《章程》内容详见2014年6月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十一日