证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  ㈠会议召开情况

  1、 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年6月23日下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月20日15:00至5月23日15:00。

  2、召开地点：西安民生集团股份有限公司806会议室

  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长马永庆

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  ㈡会议出席情况

  公司股份总数：473,311,834股。

  出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3人，代表股份190,728,389股，占公司总股份的40.30%。

  通过网络投票的股东56人，代表股份71,715,420股，占公司总股份的15.15%。

  公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议审计议案为关联交易，出席本次会议的关联股东回避表决，本次会议有效表决权股份总数为76,472,389股，占公司总股份的16.16%。会议表决情况如下：

  审议通过《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》

  经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表审议表决，同意74,093,489股，占有效表决权股份总数的96.89%；反对2,368,100股，占有效表决权股份总数的3.10%；弃权10,800股，占有效表决权股份总数的0.0141%。审议通过了《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》。

  其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：同意5,293,489股，占有效表决权股份总数的6.92%；反对2,368,100股，占有效表决权股份总数的3.10%；弃权10,800股，占有效表决权股份总数的0.0141%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

  2、律师姓名：吕延峰 田慧

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月二十四日