证券时报多媒体数字报

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-021

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月23日上午9时在公司六楼会议室召开。

（二）出席股东和代理人人数

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司6名董事、3名监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所王森、蔡翔律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、上网公告附件

《甘肃经天地律师事务所关于甘肃省敦煌种业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-022

甘肃省敦煌种业股份有限公司

六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第一次会议于2014年6月13日以书面形式发出通知，于2014年6月23日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议由马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

选举马宗海先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

选举姜泉庆先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举公司六届董事会各专门委员会成员的议案，

经审议，董事会选举产生第六届提名委员会、董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

1、董事会提名委员会由赵荣春、宋华、马宗海三人组成，主任委员由赵荣春担任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、董事会战略发展委员会由王建华、赵荣春、马宗海、姜泉庆、张绍平五人组成，主任委员由王建华担任，副主任委员由赵荣春担任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、董事会审计委员会由刘志军、宋华、张绍平三人组成，主任委员由刘志军担任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、董事会薪酬与考评委员会由刘志军、王建华、宋华三人组成，主任委员由刘志军担任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

公司第六届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任张绍平先生兼任公司董事会秘书。

公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案。

根据总经理提名，聘任王建现、孙志祥、高德银、周秀华、李福兴为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任周秀华女士兼任公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任闫治斌、王善广先生为公司总经理助理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第六届董事会任期一致。

董事会成员简历见2014年6月6日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日

附件：

孙志祥，男，1962年出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省安西县农副公司、果品公司科员、甘肃省安西县供销社团总支书记、工会副主席、安西县棉花公司经理，现任敦煌种业副总经理。

高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师，曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，甘肃省敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、甘肃省敦煌种业棉花销售公司经理，现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董事长兼总经理、新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司执行董事、敦煌种业副总经理。

周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任敦煌种业财务总监。

李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师，曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司种子营销分公司经理、种子营销总监。

闫治斌，男，汉族，1968年出生，中共党员，硕士研究生，研究员, 百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，被甘肃省人民政府推荐为享受国务院特殊津贴专家。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、甘肃省敦煌种业研究院副院长，现任甘肃省敦煌种业研究院院长，甘肃省玉米育繁推工程技术研究中心主任，甘肃省玉米育繁重点工程实验室主任。

王善广，男，汉族，1963年出生，中共党员，大专学历, 农艺师，曾任安西县农技推广中心副主任、安西县种子公司经理、敦煌种业新品种示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理，现任敦煌种业市场拓展部经理。

杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业证券部工作，于2006年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任敦煌种业证券事务代表。

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-023

甘肃省敦煌种业股份有限公司

六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第一次会议于2014年6月13日以书面形式发出通知，于2014年6月23日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，本次会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

审议通过了关于选举李萍女士为公司第六届监事会主席的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

李萍女士简历见2014年6月6日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

特此公告。

二〇一四年六月二十四日