证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-042

  广东世荣兆业股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于2014年6月18日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、《关于公司子公司对外投资的议案》

  公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司拟出资1000万元，通过增资的方式取得珠海至和置业投资有限公司81%股权（未来将根据需要引进新的投资者，但珠海世荣兆业投资管理有限公司依然保持控股股东地位），从而获得"横琴国际生命科学中心"项目的投资、开发及经营权利。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  该议案详情见2014年6月24日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十四日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-043

  广东世荣兆业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司（以下简称"世荣投资"）拟出资1000万元，通过增资的方式取得珠海至和置业投资有限公司（以下简称"至和置业"）81%股权（未来将根据需要引进新的投资者，但世荣投资依然保持控股股东地位），从而获得"横琴国际生命科学中心"项目的投资、开发及经营权利。

  本次对外投资已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。本项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  至和置业成立于2014年2月19日，注册资本为人民币10万元，住所为珠海横琴新区宝兴路118号1栋219-105室，法定代表人为栗振华，经营范围为：房地产投资开发、物业管理和咨询管理。至和置业现有2名股东：珠海至和投资管理有限责任公司持有至和置业90%股权，栗振华持有至和置业10%股权。

  至和置业已于2014年5月28日与珠海市横琴新区管理委员会、广州医科大学附属第一医院就投资建设"横琴国际生命科学中心"项目签订了《战略合作框架协议》。根据《战略合作框架协议》的约定，"横琴国际生命科学中心"项目位于国家级新区--横琴新区，规划用地面积约20万平方米，计容建筑面积约40万平方米，主要包括：

  1、一所三级甲等综合医院，配套病床数不少于1000张，以满足本区域居民医疗保障及高端国际医疗服务的需求。

  2、康复中心，建设先进的智能健康疗养康复中心，以粤、港、澳三地人口主要服务对象，配备包括智能设备中心、健康云、多组学监测中心、养生调理中心、美容抗衰老中心等在内的智能化健康疗养康复服务。

  3、引进国内外最先进的基因研究机构，设立临床基因研发和检测中心，为境内外客户提供基因检测、基因干预、基因治疗等应用服务。

  4、开发医学研究中心、国际交流与会议中心等商业服务配套设施。

  三、投资方式

  公司本次对至和置业的投资分两阶段进行：

  第一阶段，至和置业原股东栗振华将其全部认缴出资人民币1万元即公司10%的股权转让给股东珠海至和投资管理有限责任公司，转让完成后珠海至和投资管理有限责任公司持有至和置业100%股权。

  第二阶段，世荣投资对至和置业增资1000万元，其中42.6316万元为注册资本，其余957.3684万元记入至和置业的资本公积金，至和置业注册资本增加到52.6316万元。增资完成后世荣投资持有至和置业81%股权，珠海至和投资管理有限责任公司持有至和置业19%股权。

  上述事项已经至和置业于2014年6月23日召开的股东会确认同意。

  四、投资目的

  医疗健康产业已开始成为带动我国国民经济增长的强大动力（在发达国家尤为明显），也是国家政策大力支持的行业，具有巨大的市场空间，商机无限，未来必将成为国家经济发展的重要支柱。

  此次公司通过"横琴国际生命科学中心"项目开始涉足医疗健康产业，有利于拓展公司的业务领域及空间，有助于增强公司的持续经营能力，未来将成为公司重要的盈利增长点，公司的市值管理能力也将得以大幅提升。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十四日