证券时报多媒体数字报

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-025

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2014年6月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年6月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事彭朝晖女士因故请假，书面授权委托独立董事孔冬先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

  本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。

  《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  董事王满英，董事杨玉英的直系亲属为本次股权激励的激励对象，两位董事作为关联董事回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；

  本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  董事王满英，董事杨玉英的直系亲属为本次股权激励的激励对象，两位董事作为关联董事回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3. 审议通过了《关于提请浙江卫星石化股份有限公司股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  1) 确认首期激励对象参与首期股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；

  2) 确定首期限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

  3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照首期限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

  4) 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

  5) 在出现首期限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

  6) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  7) 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

  8) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

  9) 为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

  10) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

  （3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

  本议案需与本次股权激励相关的资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  董事王满英，董事杨玉英的直系亲属为本次股权激励的激励对象，两位董事作为关联董事回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1. 《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十三日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-026

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2014年6月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2014年6月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

  本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》

  本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审议，公司监事会认为：《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过了《关于核实〈公司首期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》

  公司监事会对《公司首期限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司首期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司监事会

  二〇一四年六月二十三日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-027

  浙江卫星石化股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：卫星石化，证券代码：002648）于2014年6月18日开市起停牌。

  2014年6月20日，本次公司首期限制性股票激励计划（草案）相关议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2014年6月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：卫星石化，证券代码：002648）自2014年6月24日开市起复牌，敬请广大投资者关注。

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十三日