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上海海欣集团股份有限公司公告(系列) 2014-06-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:临2014-011 上海海欣集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014年6月20日下午,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议在公司2013年度股东大会召开后,于上海市延安西路2000号虹桥宾馆会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席8人(独立董事郭永清先生因公出差,委托独立董事陈小洪先生代为表决);全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。 会议由董事长俞锋先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议: 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于讨论公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 公司董事会各专门委员会组成人员调整为: 1、董事会战略委员会 人数:5人 委员构成:俞锋、崔倩、鲁光麒、陈小洪、祝兆松。主任委员由董事长俞锋先生担任。 2、董事会薪酬与考核委员会 人数:5人 委员构成:陈小洪、郭永清、祝兆松、崔倩、蔡雪莲。主任委员由独立董事陈小洪先生担任。 3、董事会提名委员会 人数:5人 委员构成:祝兆松、陈小洪、郭永清、俞锋、崔倩。主任委员由独立董事祝兆松先生担任。 4、董事会审计委员会 人数:5人 委员构成:郭永清、陈小洪、祝兆松、范杰、王培光。主任委员由独立董事郭永清先生担任。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2014年6月24日
证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:临2014-012 上海海欣集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014年6月20日下午,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议在公司2013年度股东大会召开后,于上海市延安西路2000号虹桥宾馆会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。 会议以记名投票方式表决,形成以下决议: 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 全体监事选举金剑铭先生为公司第七届监事会主席。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 监 事 会 2014年6月24日 本版导读:
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