证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年6月19日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2014年6月23日，公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于主要控股子公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》。

本议案内容详见本公告附件。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十九次（临时）会议决议和表决票。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于主要控股子公司

超过承诺净利润的业绩奖励办法

一、本办法适用的主体

本办法适用于袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要控股子公司湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种子有限公司和安徽隆平高科种业有限公司。在上述三家公司完成2013年、2014年、2015年各自净利润承诺后，可以按照本办法计提奖励基金。

二、计提奖励基金的前提

上述三家公司2013-2015年连续三年实现的净利润总额较各自承诺净利润总额增长5%以上的，方可计提奖励基金；三年承诺期间，有一年承诺净利润没有完成，或者三年实现的净利润率总额增长不足5%的，不计提奖励基金。

三、计提奖励基金的基数和时间

在计提奖励基金时，应以该公司2013-2015年连续三年实现的净利润总额较其承诺净利润总额的增加额为计提奖励基金的基数，且应于财务年度结束后预提，于2015年财务年度结束后一次性奖励给各自公司的核心骨干。

四、计提奖励基金的比例

上述单一公司2013-2015年连续三年实现的净利润总额超过其承诺净利润总额5-20%（含20%）的，则以超过承诺净利润的部分为基数按20%的比例计提奖励基金；如连续三年实现的净利润总额超过其承诺净利润总额20%的，则奖励基金由下述两部分合计组成：1、超过承诺净利润总额20%以内的部分，按20%的比例计提奖励基金；2、超过承诺净利润总额20%以上的部分，按25%的比例计提奖励基金。具体计提标准如下表：

五、本办法中所称净利润均为扣除非经常性损益后的净利润，且上述三家公司实现的净利润金额原则上应以年报审计机构确认的净利润为准，但如果根据相关要求，需另外聘请中介机构对上述三家公司实现承诺净利润的情况进行审计，则应以另外聘请的中介机构审计确认的净利润为准。

六、奖励基金的分配

奖励基金可直接奖励给核心骨干，或者作核心骨干的福利，或者购买上市公司股票奖励核心骨干等。具体分配方案由上述三家公司的董事会确定。