证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2014年6月17日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2014年6月23日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2014年6月23日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

  一、关于《公司向中信银行昆明分行申请人民币1亿元一年期综合授信贷款》的议案

  为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中信银行昆明分行申请人民币1亿元综合授信额度贷款，额度有效期限为一年，用于公司采购铅锌矿等生产经营所需流动资金周转。

  经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月24日