证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议增加临时提案情况

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"公司"）董事会于2014年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（2014-031号），公司定于2014年6月24日以现场投票方式召开2013年年度股东大会。2014年6月12日，公司控股股东华夏西部经济开发有限公司（持有本公司股份4,183.52万股，占公司总股本的24.40％）向公司董事会发出《关于在昆明百货大楼（集团）股份有限公司2013年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权的议案》提交公司2013年年度股东大会审议。经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增提案提交公司2013年年度股东大会审议，并于2014年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于增加2013年年度股东大会临时提案暨召开2013年年度股东大会补充通知的公告》（2013-034号）。

  2.本次会议召开期间没有出现变更和否决议案情况。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2014年6月24日上午9：30起

  2.会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长 何道峰

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1.参加本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数74,183,862股，占公司股份总数的43.27％。

  2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

  1.审议通过《昆百大2013年年度报告正文及摘要》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  2.审议通过《昆百大2013年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  3.审议通过《昆百大2013年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  4.审议通过《昆百大2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  5.审议通过《关于2014年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》

  表决结果：

  同意71,963,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的97.01％；

  反对0股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0％；

  弃权2,220,000股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的2.99％；

  6.审议通过《关于2013年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  7.审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年报审计机构的议案》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  8.审议通过《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司86.94%股权的议案》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  9.审议通过《关于出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权的议案》

  表决结果：

  同意74,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

  2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

  3.法律意见书结论性意见：

  本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件目录

  1.与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议；

  2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月25日