证券时报多媒体数字报

证券代码:000403 股票简称:*ST生化 公告编号:2014-035

振兴生化股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年6月7日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-030),本次股东大会采用现场投票方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召集的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

4、会议召开时间:2014年6月27日(星期五)上午9:00开始,会期半天。

5、股权登记日:2014年6月24日

6、会议召开方式:会议采取现场投票方式召开

7、出席对象:

①凡在2014年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后);

②本公司董事、监事、高级管理人员;

③公司股东大会见证律师。

8、召开地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《2013年年度报告及摘要》

2、《2013年度董事会工作报告》

3、《2013年度监事会工作报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配预案》

6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

7、《关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》

8、《听取2013年度独立董事述职报告》

(二)披露情况

议案1-6和议案8详见2014年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告,议案7详见2014年6月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

2、登记时间和地点:

2014年6月25日至2014年6月26日上午9:00 至下午5:00

山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室

联系电话:0351-7038633

传 真:0351-7038776

3、登记和表决时需提交文件:

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡;

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、其他事项

1、联系地址:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层

邮政编码:030006

联 系 人:证券事务代表 闫治仲

联系电话:0351-7038633

传 真:0351-7038776

2、与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议及决议公告

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一四年 月 日

证券代码:000403 证券简称:*ST 生化 公告编号:2014-036

振兴生化股份有限公司

关于子公司湖南唯康药业有限公司

新厂建设延期完工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到控股子公司湖南唯康药业有限公司(以下简称“湖南唯康”)唯康字【2014】5号《关于唯康新厂建设情况汇报》。主要内容是:由于湖南地区春夏雨季原因,唯康新厂建设工程不能按原预期竣工,具体竣工时间待雨季过后再可确定。

2013年11月17日湖南唯康新厂正式开工建设,预计于2014年10月完工。关于新厂建设的相关情况公司已于2014年2月25日发布公告,详见2014年2月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告,公告编号2014-010。

由于目前无法确定湖南唯康新厂建设的具体竣工时间,新厂建设延期完工对公司2014年业绩的影响尚无法预测。公司将积极关注湖南唯康新厂建设的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十四日