证券时报多媒体数字报

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-101

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立董事夏斌先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求，夏斌先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

  因夏斌先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，夏斌先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，夏斌先生按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  夏斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对夏斌先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2014年6月25日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-102

  华夏幸福关于下属公司

  竞得土地使用权公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）两家间接全资子公司大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司及大厂京御房地产开发有限公司（均为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）在大厂回族自治县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得编号为03-（50）-358、5-（50）-130、5-（50）-131、5-（50）-133号的四宗土地，并分别签署了《大厂县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。本次成交土地总面积为143,805.02平方米，总价为30,190万元。具体情况如下：

  1. 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司竞得编号为03-（50）-358号一宗地块。

  2. 大厂京御房地产开发有限公司竞得编号为5-（50）-130、5-（50）-131、5-（50）-133号共三宗地块。

  该购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）

  现将地块相关情况公告如下：

  一、竞得地块具体情况

  (一)大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

  1. 地块位置：03-（50）-358号宗地位置为滨河大道西侧、通潮路南侧。

  2. 地块面积：03-（50）-358号宗地面积为27,078.87平方米。

  3. 土地用途：03-（50）-358号宗地用途为住宅（新民居）用地。

  4. 使用年限：03-（50）-358号宗地使用年限为70年。

  5. 竞得人：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司。

  6. 成交金额：03-（50）-358号宗地总价为5,700万元（单价为2,104.96元/平方米）。

  7. 保证金：03-（50）-358号宗地保证金为2,600万元。

  (二)大厂京御房地产开发有限公司

  1. 地块位置：5-（50）-130号宗地和5-（50）-131号宗地位置均为工业五路南侧、福喜路东侧、5-（50）-133号宗地位置为工业五路南侧、创业大街西侧。

  2. 地块面积：总面积为116,726.15平方米。其中，5-（50）-130号宗地面积为28,269.26平方米、5-（50）-131号宗地面积为51,162.11平方米、5-（50）-133号宗地面积为37,294.78平方米。

  3. 土地用途：三宗土地用途均为住宅（新民居）用地。

  4. 使用年限：三宗土地使用年限均为70年。

  5. 竞得人：大厂京御房地产开发有限公司。

  6. 成交金额：成交金额合计为24,490万元。其中，5-（50）-130号宗地总价为5,940万元（单价为2,101.22元/平方米）、5-（50）-131号宗地总价为10,750万元（单价为2,101.16元/平方米）、5-（50）-133号宗地总价为7,800万元（单价为2,091.45元/平方米）。

  7. 保证金：保证金合计为11,200万元。其中，5-（50）-130号宗地保证金为2,700万元、5-（50）-131号宗地保证金为4,800万元、5-（50）-133号宗地保证金为3,700万元。

  二、本次竞得土地使用权对公司影响

  本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备143,805.02平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

  三、风险提示

  本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

  四、备查文件

  《大厂县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司

  4董事会

  2014年6月25日