证券时报多媒体数字报

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-051

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2014年6月22日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年6月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

  1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  为了更好地发展公司卫星导航及其他相关国防业务，做强做大国防业务板块，公司计划以自有资金出资1.18亿元设立全资子公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-052。

  2、审议《关于和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法2012年6月版本修订的议案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  为进一步完善长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和致力于北斗事业的凝聚力，促进公司经营目标实现，本次董事会审议通过《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法2012年6月版本修订的议案》，同意对其中的第一章总则1.1项、1.3项；第二章 管理机构 2.1.7）项；第四章 股权认购权计划的实施4.6项等条款进行修订，并增加条款第五章 禁止及约束5.5项。详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》（2014年6月修订版）。

  3、审议《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意控股子公司深圳市徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗星通"）向中国银行股份有限公司宿迁分行申请贷款总额不超过人民币2000万元，自江苏北斗星通与中国银行股份有限公司宿迁分行签订"贷款协议"之日起计算1年，本公司提供信用担保。其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司董事长在本贷款担保事项经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。

  2013年，江苏北斗星通实现收入19,162万元，实现净利润3,187万元。截至2014年5月31日，江苏北斗星通资产总额19,142万元；负债总额9,577万元；净资产9,565万元；2014年1-5月营业收入6,841万元；净利润424万元（以上2014年数据未经会计师事务所审计）。

  本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

  《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-053。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月24日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－052

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  为了更好地发展北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称"北斗星通"，"公司"）卫星导航国防装备及其他相关国防业务，做强做大国防业务板块，公司拟以自有资金出资1.18亿元人民币设立北京北斗星通信息装备有限公司（暂定名，以工商行政部门核定为准）。

  公司于2014年6月22日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司，无其他投资主体。

  三、拟成立的子公司的基本情况

  （1） 公司名称：北京北斗星通信息装备有限公司（以工商行政部门核定为准）；

  （2）公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  （3）法人代表：王增印；

  （4）注册资金：1.18亿元；

  （5）出资方式：以自有资金现金方式出资。计划2014年6月首期入资3000万元，其余在2014年12月底前完成入资。

  （6）注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦北四楼；

  （7）经营范围：导航定位、物联网、地理信息、通信、计算机、网络技术产品的开发、生产、销售、咨询与服务（国家另有规定的除外）；位置综合信息服务的提供；应用软件服务；企业可根据情况自主安排经营范围，法律法规禁止的除外。

  四、对外投资的目的、存在的风险

  （1）设立全资子公司的目的

  利用当前国家高度重视国防建设和国家安全的机遇，整合公司内外部资源，推动北斗在国防装备领域应用，促使国防领域业务做强做大；使之成为以北斗导航为主适应国防信息化建设的重要业务平台；北斗国防领域的应用与拓展是公司发展的重要方向，设立子公司是实现其独立发展的重大举措。同时，成立全资子公司，也有利于降低因保密、安全等事件对上市公司造成的整体经营风险。

  （2）设立全资子公司存在的风险

  从事北斗国防相关业务需要取得特定的资质认定，并要通过相关机构的现场审核。尽管本公司具备了相应的资质，但由于新设全资子公司这些资质认定其大多需要重新办理，目前办理申请认证周期较长，对于全资子公司独立开展国防相关业务可能有影响。公司将在完成全资子公司工商注册后，积极准备申请条件，争取必须的全部资质。

  五、设立全资子公司对公司的影响

  设立北京北斗星通信息装备有限公司（名称以工商行政部门核定为准），有助于提高管理团队积极性，提升品牌影响力，将为公司未来打造具有较强竞争力的国防业务板块，完善公司产业布局奠定组织和人员基础。

  六、备查文件

  北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届第二十三次会议决议。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2014年6月24日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-053

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）的经营战略，支持下属控股公司汽车电子与导航业务的快速发展，发挥集团公司优势，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗星通"）向中国银行股份有限公司宿迁分行（以下简称"中行宿迁分行"）贷款总额不超过人民币2000万元，用于补充生产经营流动资金周转；自江苏北斗星通与中行宿迁分行签订"贷款协议"之日起计算1年，本公司提供信用担保，担保金额不超过人民币2000万元。本次担保占公司2013年经审计净资产的2.35%。

  本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保方的基本情况

  名称：江苏北斗星通汽车电子有限公司

  注册地址：宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号

  法定代表人：马成贤

  注册资本：5000万元

  成立日期：2010年12月17日

  主营业务：汽车电子与导航产品、汽车音响的生产和销售等

  股权情况：深圳市徐港电子有限公司（以下简称"深圳徐港"）持有其100%的股权；北斗星通持有深圳徐港55%的股权；自然人马成贤持有深圳徐港23.49%的股权；自然人朱婧持有深圳徐港17.01%的股权；自然人隋向阳持有深圳徐港4.5%的股权。上述3名自然人马成贤、朱婧、隋向阳与北斗星通均不存在关联关系。

  经营情况：2013年，江苏北斗星通实现收入19,162万元，实现净利润3,187万元。截至2014年5月31日，江苏北斗星通资产总额19,142万元；负债总额9,577万元；净资产9,565万元；2014年1-5月营业收入6,841万元；净利润424万元（以上2014年数据未经会计师事务所审计）。

  三、担保的主要内容

  本次担保是公司为间接控股子公司江苏北斗星通向中国银行股份有限公司宿迁分行申请贷款提供信用担保，担保总额不超过人民币2000万元，自江苏北斗星通与中行宿迁分行签订"贷款协议"之日起计算1年；用于补充流动资金。

  本次担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、担保原因

  为了更好地贯彻公司的经营战略，支持下属控股公司的汽车电子与导航业务拓展与快速发展，发挥集团公司优势。

  2、对被担保人偿债能力的判断

  经第三届董事会第二十三次会议审议，董事会认为：公司为江苏北斗星通提供金额不超过人民币2000万元银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为江苏北斗星通贷款提供担保，担保金额不超过人民币2000万元。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  包含本次担保后，截止到2014年6月21日，公司及控股子公司对外担保累计额度为4000万元。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2014年6月24日