证券时报多媒体数字报

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-022

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2014年6月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年6月13日发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司向兴业银行股份有限公司上海市北支行申请 8700 万元（大写人民币捌仟柒佰万元整）综合授信、向宁波银行股份有限公司上海分行申请5000万元（大写人民币伍仟万元整）综合授信，公司为上述综合授信提供连带责任担保。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案

公司定于2014年7月11日召开公司2014年第三次临时股东大会，会议基本情况如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年7月11日下午14∶00

3、网络投票时间：2014年7月11日上午9:30－11:30，13:00－15:00

4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月25日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-023

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2014年7月11日

●股权登记日：2014年7月4日

●是否提供网络投票：是

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决议召集本公司2014年第三次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、会议基本情况

公司董事会定于2014年7月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第三次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年7月11日下午14:00

网络投票时间：2014年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

4、会议表决方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案：《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。

上述议案已于公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年6月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年7月4日

2、会议出席对象

（1）截至2014年7月4日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：200120

3、登记时间：2014年7月10日，上午8∶30－12∶00；

下午13∶00－17∶00。

4、联系方式：

电 话： 021-68865161

传 真： 021-68866081

联 系 人：马杰，谢昳珺

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件1：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月25日

附件1：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年7月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月4日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600687）的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-024

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品

有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

●本次担保金额：13700万元（大写人民币壹亿叁仟柒佰万元整）

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司为了拓展黄金饰品业务、增强融资能力、满足经营所需流动资金需求，向兴业银行股份有限公司上海市北支行申请 8700 万元（大写人民币捌仟柒佰万元整）综合授信、向宁波银行股份有限公司上海分行申请5000万元（大写人民币伍仟万元整）综合授信，公司为上述综合授信提供连带责任担保。

上述担保已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室

法定代表人：夏凤生

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

截止2014年3月31日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为1,018,576,982.89元，营业收入314,195,843.59元，净利润36,472,303.00元。

上海刚泰黄金饰品有限公司为甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司，甘肃大冶地质矿业有限责任公司为公司的全资子公司。故上海刚泰黄金饰品有限公司为公司的全资孙公司。

三、担保合同的主要内容

担保金额：公司为兴业银行股份有限公司上海市北支行综合授信8700 万元提供担保、公司为宁波银行股份有限公司上海分行综合授信5000万元提供担保。

担保方式：连带责任担保；

担保期限：壹年。

四、董事会意见

为支持全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司拓展黄金饰品业务、增强融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过该项担保；独立董事进行事前认可并发表了独立意见。该项担保需提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司没有对外担保。公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保10000万元，本次再为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保13700万元，累计对孙公司上海黄金饰品有限公司提供担保23700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.13%。

六、备查文件

1、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件

2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月25日