证券时报多媒体数字报

  证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-033

  吉视传媒股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年6月22日收到独立董事刘国枢先生的辞职申请。刘国枢先生由于个人原因，申请辞去吉视传媒独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘国枢先生的辞呈自送达董事会时生效。辞职后，刘国枢先生不再担任公司任何职务。

  公司董事会对刘国枢先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十二日

  证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-034

  吉视传媒股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议，于2014年6月22日在公司会议室现场召开。会议通知于2014年6月17日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事9人，实际亲自参加会议董事9人。公司监事会6名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于对外股权投资项目的议案》

  公司同意参与受让北京城建投资发展股份有限公司已在北京产权交易所挂牌出让的旗下全资子公司-三亚樾城投资有限公司100%股权。

  以上项目公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于对外投资设立艺术品投资管理有限公司的议案》

  为弘扬我省文化艺术，深入挖掘省内历史建筑文化价值，在有效盘活公司存量资产的同时，打造出具有吉林特色的文化品牌，为公司实现"主业突出、多业并举"的战略发展目标打下良好的基础。拟由公司全资控股公司-吉林省紫竹房地产开发公司出资9900万元，吉视传媒创业投资有限公司和吉视传媒影院投资有限公司各出资50万元成立吉视传媒艺术品投资管理有限公司（以工商核名为准）。注册资本不超过10,000万元。注册资金根据业务发展情况分期注资到位。拟设立公司经营范围：工艺品展览、销售；艺术品展览、销售、拍卖（不含文物）、资产拍卖、艺术品信息咨询服务等（以上以工商部门核定为准）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十二日