证券时报多媒体数字报

  证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-45

  丽珠医药集团股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议于2014年6月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年6月19日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实参会董事10人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规定，经公司董事长提名，公司董事会审议通过，同意聘请杨亮先生担任公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。并同意委任杨亮先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下与香港联合交易所有限公司沟通的公司秘书及授权代表。

  杨亮先生就任董事会秘书的资格经深圳证券交易所审核结果无异议。公司独立董事对本次公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。公司于本公告日同时发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-46）。

  表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2014年6月24日

  证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-46

  丽珠医药集团股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下称"公司"） 第七届董事会第三十四次会议于2014年6月24日以通讯表决的方式召开，本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第七届董事会决定聘任杨亮先生担任董事会秘书，任期至本届董事会届满止。现将相关情况公告如下：

  一、个人简介

  杨亮，31岁，于二零零八年，毕业于华南理工大学工商管理学院，取得管理专业硕士学位。自二零一一年八月加入本公司董事会秘书处担任高级投资项目经理一职至今。自二零一零年七月至二零一一年七月，在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团，000039.SZ, 02039.HK)企业管理部担任战略绩效主管一职。自二零零八年五月至二零一零年六月，在珠海威丝曼服饰股份有限公司先后担任战略推进主管及投资并购经理职务。杨先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  杨亮先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

  二、联系方式

  电 话：0756-8135888

  传 真：0756-8886002

  电子信箱：yangliang2014@livzon.com.cn

  通讯地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦

  三、备查文件

  1、《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》；

  2、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2014年6月24日