证券时报多媒体数字报

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—046

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年6月20日。

  （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2014年6月26日上午。

  方式：以通讯表决的方式召开。

  （五）董事会会议出席情况：

  本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《中发科技关于放弃铜陵富仕三佳机器有限公司股东股权转让优先购买权的议案》

  铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）为我公司控股子公司，我公司持有其74%的股权，上海腾冉实业有限公司持有其26%的股权。

  现上海腾冉实业有限公司拟将其所持有的富仕三佳26%的股权转让给合肥谱光环境技术有限公司。鉴于上述转让不影响我公司对富仕三佳的控股权，决定放弃此次股权转让优先购买权。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  （二）审议通过了《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司已为我公司在上海浦东发展银行铜陵支行4000万元贷款提供了担保（期限为2014年3月1日至2015年3月1日），我公司决定为其提供如下担保：

  1、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额人民币1000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。

  2、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国农业银行铜陵分行营业部申请最高额人民币3000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。

  安徽蓝盾光电子股份有限公司系我公司关联方，该担保系为关联方提供担保，关联董事陈迎志先生回避表决。独立董事对此笔担保发表了独立意见，同意公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供此次担保。

  表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票，关联董事陈迎志先生回避表决，该议案获得通过，将提交给公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《中发科技关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

  公司决定采取现场投票和网络投票相结合的方式于2014年7月14日召开公司2014年度第二次临时股东大会，股权登记日为2014年7月9日。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月二十六日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—047

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于召开公司2014年度

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：是

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间：2014年7月14日（星期一）下午15:00时。

  网络投票时间：2014年7月14日（星期一）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

  5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  ■

  本次股东大会仅审议一项提案。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月9日（星期三）。凡在2014年7月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

  （2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

  （4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：

  2014年7月10日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

  3、登记地点：

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项

  联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

  邮编：244000

  电话：0562-2627520

  传真：0562-2627555

  联系人：申立丰、夏军

  本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此通知。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月二十六日

  附件1：授权委托书

  授 权 委 托 书

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或组织机构代码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签字或盖章：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2014年7月14日召开的2014年度第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年7月14日上午9:30—11:30和下午13:00——15:00

  总提案数：1个

  一、投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  ■

  3、在“申报股数”项填写表决意见

  ■

  二、投票举例

  本次股东大会仅一个提案，股东参与本次股东大会网络投票举例如下：

  1、股权登记日2014年7月9日A股收市后，如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  2、如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  3、如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—048

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于为安徽蓝盾光电子股份有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司。

  ●本次担保金额：4000万元。

  ●已为其提供的担保余额：0万元。

  ●本次担保是否有反担保：否。

  ●对外担保逾期的累计数量：0万元。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司已为我公司在上海浦东发展银行铜陵支行4000万元贷款提供了担保（期限为2014年3月1日至2015年3月1日），我公司决定为其提供如下担保：

  1、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额人民币1000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。

  2、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国农业银行铜陵分行营业部申请最高额人民币3000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。

  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

  本次担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，独立董事事前已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项还将提交给公司2014年度第二次临时股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  （一）被担保方基本情况

  被担保方名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；

  注册地：安徽省铜陵市石城路电子工业园；

  法定代表人：钱江；

  注册资本：8000.9930万元；

  经营范围：一般经营项目：精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  最新的信用等级：AAA级

  主要财务指标：

  1、2013年12月31日：

  总资产：526,197,095.65元；

  总负债：275,960,274.84元；

  其中：流动负债：275,960,274.84元；长期负债为0元。

  营业收入：519,343,193.13元；

  净利润：27,588,027.18元。

  2、2014年3月31日：

  总资产：537,186,438.84元；

  总负债：282,827,002.08元；

  其中：流动负债：282,827,002.08元；长期负债为0元。

  营业收入：68,948,678.31元；

  净利润：4,850,136.41元。

  （二）被担保方与上市公司的关联关系

  我公司董事陈迎志先生同时担任被担保方董事，因而被担保方为我公司关联方。

  被担保方股权结构图如下：

  ■

  三、董事会意见

  鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司资产负债率较低，不到60%，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保服务，因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事事前已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

  四、公司累计对外担保情况

  本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保额为人民币15000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的49.99%。

  五、备查文件

  1、中发科技五届二十次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；

  3、中发科技独立董事意见。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十六日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—049

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于公司股份冻结的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月25日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其持有的本公司股份被铜陵市公安局冻结，具体情况公告如下：

  铜陵市公安局立案侦查铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司印章被伪造并涉嫌合同欺诈一案，因而冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份，冻结期限从2014年6月24日起。

  被冻结人三佳集团共持有本公司27073333股，占公司总股本的17.09%，其冻结的股份均为无限售条件流通股，且其中的27070000股在本次轮候冻结之前已进行了质押登记。

  此次股份冻结后累计冻结股份数量为31613333股，占公司总股本的19.95%，其中本公司股东中发控股集团有限公司被冻结454万股（详见公司公告：临2014-027）。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月二十六日