证券时报多媒体数字报

证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2014-23

新疆国际实业股份有限公司

关于承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》（新证监局【2014】8号）文件要求,公司对本公司、实际控制人、持股5%以上股东及其关联方上市以来的承诺和履行情况进行了认真梳理，现公告如下：

一、截止2014年6月30日仍在持续履行的承诺情况

二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺

截止本公告披露日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的事宜；不存在已披露履行承诺与实际履行不一致的情形。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-24

新疆国际实业股份有限公司第五届

董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次临时会议，至2014年6月26日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以自有资金1.4亿元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，期限为三个月，预期年化收益率4.5%；以自有资金3000万元购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限为三个月，预期年化收益率4.5%，授权经营层办理具体签署事宜。上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-25

新疆国际实业股份有限公司

关于以自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月27日经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，以1.4亿元自有资金购买建设银行保本收益型理财产品，期限三个月，该理财产品于2014年6月26日到期。为提高公司自有资金使用效益，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常的生产经营活动和不违反相关法规的情况下，公司将以上述闲置自有资金1.4亿元购买中信银行股份有限公司的保本收益型理财产品；以自有资金3000万元购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限三个月，具体情况如下：

一、理财产品介绍

（一）中信银行理财产品

1、委托理财产品：中信银行发行的《中信理财之信赢系列（对公）14148期人民币理财产品》，产品编码为B140C0281，类型为保本浮动收益型。

2、委托理财的额度及期限：拟以不超过1.4亿元闲置资金进行委托理财，期限三个月。

3、产品预期最高年化收益率：4.5%

4、理财产品投向：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据等投资工具。

5、资金来源：公司自有资金

6、理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，遇法定节假日或公休日顺延。

（二）华夏银行结构性理财产品

1、委托理财产品：华夏银行发行的结构性理财产品，产品代码：HY2014Q12M417，类型为保本浮动收益型。

2、委托理财的额度及期限：拟以不超过3000万元闲置资金进行委托理财，期限三个月。

3、产品预期收益率：4.5%

4、理财产品投向：本产品所汇集资金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券远期及高信用级别的企业债、短期金融债券等。

5、资金来源：公司自有资金

6、于兑付日，一次性支付认购的本金及收益。

二、需履行的审批程序

本次委托理财事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本理财事宜已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。公司与中信银行、华夏银行不存在关联关系，本理财事宜为非关联交易。

上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

三、风险揭示

上述有关预期收益率的表述不代表到期获得的实际收益，在银行投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算应得收益，如到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预期年化收益率。

四、对公司的影响

本次委托理财产品为中信银行、华夏银行发行，为保本浮动收益型理财产品，能保证本金的收回，风险相对较低,而预期收益高于一般定期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效益。

五、备查资料

第五届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2014年6月27日