证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

安信信托股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日上午10:00以现场方式在上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开；会议通知于2014年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，6月14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，《关于2013年度股东大会增加临时议案暨2013年度股东大会补充通知的公告》；相关会议资料于2014年6月20日在上海证券交易所网站公开披露。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王少钦先生主持。

（四）公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

议案表决结果如下：

单位：股

三、律师见证情况

本次股东大会由瑛明律师事务所沙千里、王艳律师现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一四年六月二十七日