证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议的召开和出席情况

（一）甘肃祁连山水泥集团股份有限公（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月26日以现场投票与网络投票相结合方式在公司四楼会议室召开。

场会议召开时间：2014年6月26日上午10:00；

网络投票时间：2014年6月26日10:00-11:30，13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事6人，出席6人；董事会秘书罗鸿基出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

特别说明: 1、议案7为关联交易事项，表决时关联法人股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司，关联自然人股东脱利成、魏士渊、林海平、宁成顺和李生钰回避了表决。上述关联人合计持有公司205,426,094股份,不计入该项议案的有效表决权股份总数。该议案获出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、议案11属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

甘肃正天合律师事务所接受公司的委托，指派赵文通和党琳律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

董事会

二 O 一四年六月二十六日