证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2013年度股东大会的通知》于2014年06月06日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。本次会议于2014年06月26日在广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室召开。

2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

本次会议由公司董事会召集，董事长何京云主持本次大会。本次会议采用现场记名投票表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请通力律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行了表决，经与会股东及股东代表认真审议，作出如下决议：

三、律师见证情况

通力律师事务所陈鹏律师、张逸律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》,律师认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

   广西北生药业股份有限公司

2014年06月27日