证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会未有否决提案的情况。

● 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点：

1.现场会议召开时间：2014年6月26日（星期四）下午14:00。

2.网络投票时间：2014年6月26日（星期四）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3.现场会议召开地点：昆明滇池路1417号公司总部会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长他盛华先生授权委托副董事长张嘉庆先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事长他盛华先生因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事7人，出席4人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任高管2人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

特别说明：

1.议案7属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.云天化集团有限责任公司回避表决议案5、议案12、议案13、议案14。云天化集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司607,802,574股，占公司总股本1,129,078,166的53.83%。

3.以下为议案3《2013年度利润分配预案》分段表决结果：

三、律师见证情况

本次公司2013年年度股东大会经北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭、李泽春律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.云南云天化股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2.北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云天化股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二○一四年六月二十七日