证券时报多媒体数字报

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2014-008

上海紫江企业集团股份有限公司

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

上海紫江企业集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开，本次会议采用现场会议方式举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

（三）表决方式：

本次大会采用现场记名投票的方式进行表决，表决形式采用常规投票制方法和累积投票制方法。根据《公司章程》规定，议案八《关于董事会换届选举的议案》和议案九《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制，其余议案都采用常规投票制，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长沈雯先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

其中，议案八《关于董事会换届选举的议案》和议案九《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制，其余议案都采用常规投票制。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱玉婷与徐晨律师见证，并出具《法律意见书》认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、国浩律师（上海）事务所关于上海紫江企业企业集团股份有限公司2013年度股东大会法律意见书

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

2014年6月27日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-009

上海紫江企业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年6月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第一次董事会会议的通知，并于2014年6月26日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、沈臻先生为公司副董事长（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于聘任第六届董事会下属各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

1、战略与投资决策委员会

由5名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。

2、预算与执行委员会

由5名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。

3、薪酬与考核委员会

由5名委员组成：黄亚钧、刘熀松、薛爽、胡兵、唐继锋，其中黄亚钧为主任委员。

4、提名委员会

由3名委员组成：刘熀松、薛爽、沈臻，其中刘熀松为主任委员。

5、审计委员会

由3名委员组成：薛爽、刘熀松、唐继锋，其中薛爽为主任委员。

6、企业文化与人力资源管理委员会

由3名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；

根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014年6月27日

附简历：

沈雯：男，出生于1958年8月，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届、第十一届、第十二届全国政协委员，上海市工商联副主席，上海上市公司协会副会长。

郭峰：男，出生于1958年6月，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。

沈臻：男，出生于1982年7月，硕士，现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫竹高新区（集团）有限公司执行副总经理、上海紫都置业发展有限公司总经理、上海紫竹半岛地产有限公司总经理、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长。

高军：男，出生于1970年4月，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。

秦正余：男，出生于1965年2月，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授级高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监，中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-010

上海紫江企业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2014年6月16日以传真方式和E-MAIL方式向公司监事发出召开第一次监事会会议的通知，并于2014年6月26日在公司会议室举行。公司共有3名监事，公司监事孙宜周先生、赵毅琦女士与公司职工民主选举产生的职工代表邬碧海先生3位监事均亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，内容如下：

经公司监事会讨论，决定选举孙宜周先生为公司监事长。（简历附后）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

监事会

2014年6月27日

附简历：

孙宜周：男，出生于1969年6月，中共党员，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司，上海紫江（集团）有限公司，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。