证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年6月27日（星期五）上午10：00时

  （2）网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月27日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日15：00 至2014年6月27日15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长闫奎兴先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27人，代表有表决权的股份数额279,831,552股，占公司总股份数的41.1517%。

  其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额266,405,383股，占公司总股份数的39.1773%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票出席本次股东大会的股东18人，代表有表决权的股份数额13,426,169股，占公司总股份数的1.9744%。

  三、提案的表决方式

  采取现场记名投票表决与网络投票相结合。

  四、提案审议和表决情况

  1、第一项议案为特别表决事项，同意股数均已超过了出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二，符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。

  2、第二项议案为普通决议事项，同意股数超过了出席会议股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

  3、第三项议案经与会非关联方股东表决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。

  具体表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

  同意279,465,763股，占出席会议股东所持表决权99.8693%；反对363,689股，占出席会议股东所持表决权0.1300%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权0.0007%。

  （二）审议通过《关于聘请内控审计机构的议案》

  同意279,419,863股，占出席会议股东所持表决权99.8529%；反对52,300股，占出席会议股东所持表决权0.0187%；弃权359,389股，占出席会议股东所持表决权0.1284%。

  （三）审议通过《关于豁免控股股东承诺事项的议案》

  同意13,160,106股，占出席会议非关联方股东所持表决权96.3842%；反对138,300股，占出席会议非关联方股东所持表决权1.0129%；弃权355,389股，占出席会议非关联方股东所持表决权2.6029%。

  上述三项议案详细内容已刊登在2014年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2014-032、2014-036、2014-039。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

  2、律师姓名：张叶菲、韩洋

  3、结论性意见：本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（沈阳）律师事务所律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司

  二零一四年六月二十八日