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上海浦东发展银行股份有限公司公告(系列) 2014-06-28 来源:证券时报网 作者:
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-028 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议以实体会议的形式于2014年6月26日在上海召开。会议通知及会议文件于2014年6月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事18名,出席会议董事及授权出席董事18名,其中,沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托沈思董事代行表决权;马新生董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托陈辛董事代行表决权;独立董事张维迎因公务无法亲自出席会议,书面委托独立董事郭为代行表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。 经与会董事审议,一致通过: 1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》,同意不良贷款核销本金合计为3,642,159,075.85元,其中人民币3,292,156,767.58元,美元56,024,571.94元。在核销上述损失类资产后,除已无追索权的不良资产转让后债权损失外,对尚有追索权的其他所有债权,公司将坚持以"账销案存权在"为原则继续追索。 同意:18票 弃权:0票 反对:0票 2、《公司关于向上海金山工业区提供农村综合帮扶资金的议案》。 同意:18票 弃权:0票 反对:0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2014年6月27日 股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-029 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议以实体会议的形式于2014年6月26日在上海召开。会议通知及会议文件于2014年6月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名,出席会议监事及授权出席监事7名,其中,外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议,书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。 经与会监事审议,一致通过: 1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》,同意不良贷款核销本金合计为3,642,159,075.85元,其中人民币3,292,156,767.58元,美元56,024,571.94元。在核销上述损失类资产后,除已无追索权的不良资产转让后债权损失外,对尚有追索权的其他所有债权,公司将坚持以"账销案存权在"为原则继续追索。 同意:7票 弃权:0票 反对:0票 2、《公司关于向上海金山工业区提供农村综合帮扶资金的议案》。 同意:7票 弃权:0票 反对:0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司 监事会 2014年6月27日 本版导读:
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