证券时报多媒体数字报

证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2014-068

中国武夷实业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年6月16日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2014年6月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

《关于相关股东规范承诺事项的议案》

公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司《关于股权分置改革的承诺》中涉及到股权激励的部分尚未履行，原承诺内容如下：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，上述承诺没有明确履行期限和在无法取得审批情况下的补救措施，应进行修改。经过相关各方沟通后，公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司对上述承诺事项规范如下：

在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持董事会在股东背景相类似（特指主要控股股东或实际控制人均为福建省国资委）的第一家上市公司实施股权激励后三年内拟定包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2014年6月27日

证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2014-069

中国武夷实业股份有限公司

关于公司及公司股东未履行完毕承诺

事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)要求,对公司、股东和关联方截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行自查，自查情况于2014年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。现对需要进行整改的承诺事项及进展情况说明如下：

一、公司需进行整改的承诺事项

二、未履行完毕需整改的承诺事项相关说明

公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺，由于承诺没有明确的履行期限、董事会至今未提出股权激励方案、以及股权激励方案应经福建省国资委批准等原因，尚未履行。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，上述承诺没有明确履行期限和在无法取得审批情况下的补救措施，应进行修改。

三、承诺事项整改进展情况说明

公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺中涉及到股权激励事项，公司就股权激励事项相关政策与福建省国资委、福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司保持沟通。2014年6月13日公司以现场和网络方式召开2013年度股东大会审议《关于豁免履行股权激励计划承诺的议案》，未获得通过。

公司继续督促相关股东修改承诺事项，经过相关各方沟通后，2014年6月26日，公司分别收到第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司《关于规范股权激励承诺事项的函》，对上述关于股权分置改革的承诺作了规范，明确了承诺事项的履行期限。公司董事会同意相关股东规范后的承诺事项。

四、公司整改后的承诺事项

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2014年6月27日