证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年6月27日上午9：30

  2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：公司董事长罗爱华女士

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份106,925,081股，占上市公司有表决权总股份27.36％。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  (一)审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票3,926,224股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过。

  （六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年财务审计和内控审计机构的议案》；

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票3,926,224股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过。

  （七）审议通过《关于补选公司董事的议案》。

  表决情况:同意票106,925,081股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票3,926,224股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过。

  另外，在年度股东大会上，本公司独立董事还向与会股东作了2013年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：江学勇律师、翁春娴律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十八日