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证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-068 贵州百灵企业集团制药股份有限公司公告(系列) 2014-06-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2014年6月27日上午10点在公司三楼会议室现场召开,会议通知及相关资料于2014年6月16日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司将于2014年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币25,710万元用于补充公司流动资金的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 二、审议通过《关于公司将于2014年12月31日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币8,900万元用于补充公司流动资金的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 三、审议通过《关于公司将于2014年12月31日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币27,000万元用于补充公司流动资金的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2014年6月27日 本版导读:
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