证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间：2014年6月27日（星期五）下午15时00分

网络投票时间：2014年6月27日9：30－11：30；13：00－15：00

(二)会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

（四）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，董事长兼总经理易仁涛先生、董事刘家清先生出席会议，其余董事因公未能出席；公司在任监事3人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；公司副总经理兼董事会秘书周家敏先生参加了本次股东大会并对会议进行记录；公司副总经理兼财务总监廖可亚女士列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对部分议案的表决情况：

注：公司本次重大资产重组拟向向武汉新星汉宜化工有限公司发行股份募集配套资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。因此，关联股东武汉新星汉宜化工有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所上海分所王正洋律师和刘文华律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2014年6月28日