证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第三届董事会第八次会议通知于2014年6月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年6月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于将浙江萧山农村合作银行股份全部转化为浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

  内容摘要：公司于上市前持有浙江萧山农村合作银行（以下简称"萧山农合银行"）801万股，公司于2013年10月24日召开的第三届董事会第三次会议以及于2013年11月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》，公司以自有资金认购萧山农合银行法人定向募股股份，增持后持股总额达90,000,000股。2014年5月，公司分两次受让萧山农合银行股份4,733,200股和11,818,000股，截至目前，公司共计持有萧山农合银行股份106,551,200股。

  现萧山农合银行拟改制为浙江萧山农村商业银行股份有限公司，采取发起方式设立，萧山农合银行所有股东作为浙江萧山农村商业银行股份有限公司发起人。

  同意公司将所持有的萧山农合银行股份共计106,551,200股，按1:1全部转为浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份。同意公司作为浙江萧山农村商业银行股份有限公司的发起人，与其他发起人共同签订发起人协议。

  授权公司董事长签署《浙江萧山农村商业银行股份有限公司（筹）发起人协议书》、《浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份认购确认书》、《法人声明书》及《法人承诺书》等相关的法律文件，本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2014年6月27日