证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏综艺股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月27日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开。

（二）股东出席情况

（三）本次会议采用现场投票方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由本公司董事会召集，由董事长陈义主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，表决情况如下：

三、律师见证意见

本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进、林亚青见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

见证律师出具的法律意见书。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一四年六月二十七日