证券时报多媒体数字报

  证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014－037

  振兴生化股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9：00

  （二）召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长史跃武先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份62,775,414股，占上市公司有表决权总股份23.0303%。

  三、提案审议和表决情况

  （一）、审议《2013年年度报告及摘要》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  （二）、审议《2013年度董事会工作报告》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  （三）、审议《2013年度监事会工作报告》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  （四）、审议《2013年度财务决算报告》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  （五）、审议《2013年度利润分配预案》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  （六）、审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  （七）、审议《关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  山西谦诚律师事务所张海燕律师、贾沙律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所关于振兴生化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》）。

  五、备查文件：

  1、议案及与会董事签署的股东大会决议；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十七日

  证券代码：000403 证券简称：*ST 生化 公告编号：2014-038

  振兴生化股份有限公司关于子公司

  广东双林生物制药有限公司增值税

  增收政策调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014 年6 月18 日，财政部、国家税务总局发布了《关于简并增值税征收率政策的通知》财税[2014]57 号（以下简称"本通知"）："为进一步规范税制、公平税负，经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。"

  近日，公司收到全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称"广东双林"）双呈字【2014年】7号《关于我司增值税征收政策调整的报告》获悉，广东双林属于"财税〔2009〕9 号文件第二条第（三）项第4 目（用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品）"中所列的一般纳税人，适用本通知第二条：财税〔2009〕9 号文件第二条第（三）项和第三条"依照6%征收率"调整为"依照3%征收率"。因此，广东双林自2014年7月1日起增值税征收率将由6%调整为3%。增值税税率调整后将进一步降低广东双林税负，对2014年及以后年度经营业绩产生的影响尚无法预测，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十七日