证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年6月27日（星期五）上午十点半；

  2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

  3、召开方式：现场投票；

  4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；

  5、主持人：陈小海董事。

  本公司于2014年6月7日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会通知》。

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及股东代理人共30人，代表股份77,044,065股；占本公司有表决权股份总数34.88%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东及股东代理人共13人，代表股份21,074,138股，占本公司A股股东有表决权股份总数的17.68%。

  3、外资股(B股)股东出席情况：

  B股股东及股东代理人共17人，代表股份55,969,927股，占本公司B股股东有表决权股份总数的55.04%。

  三、提案审议和表决情况

  1、以投票表决方式通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,872,560股，占到会股东代表有效表决权股份的99.78%，反对股数171,405股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.22%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,924,927股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.92%，反对股数45,000股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.08%，弃权股数0股。

  2、以投票表决方式通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,572,060股，占到会股东代表有效表决权股份的99.39%，反对股数471,905股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.61%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,624,427股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.38%，反对股数345,500股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.62%，弃权股数0股。

  3、以投票表决方式通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,872,560股，占到会股东代表有效表决权股份的99.78%，反对股数171,405股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.22%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,924,927股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.92%，反对股数45,000股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.08%，弃权股数0股。

  4、以投票表决方式通过《关于2013年度经审计财务报告的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,872,560股，占到会股东代表有效表决权股份的99.78%，反对股数171,405股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.22%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,924,927股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.92%，反对股数45,000股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.08%，弃权股数0股。

  5、以投票表决方式通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,872,560股，占到会股东代表有效表决权股份的99.78%，反对股数171,405股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.22%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,924,927股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.92%，反对股数45,000股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.08%，弃权股数0股。

  6、以投票表决方式通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,872,560股，占到会股东代表有效表决权股份的99.78%，反对股数171,405股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.22%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意60,153,884股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,718,676 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对 171,405股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.01%，弃权100股。

  公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,924,927股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.92%，反对股数45,000股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.08%，弃权股数0股。

  7、以投票表决方式通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》

  （1）表决情况：

  同意76,872,560股，占到会股东代表有效表决权股份的99.78%，反对股数171,405股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.22%，弃权股数100股, 占到会股东代表有效表决权股份的0.00%。

  出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意60,153,884股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,718,676 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对 171,405股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.01%，弃权100股。

  公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数20,947,633股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的99.40%，反对股数126,405股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.60%，弃权股数100股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数55,924,927股,占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的99.92%，反对股数45,000股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的0.08%，弃权股数0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

  2、律师姓名：赖继红、孙民方；

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司章程；

  2、二○一三年度股东大会相关会议文件；

  3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

  4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一四年六月二十八日