证券时报多媒体数字报

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-017

烟台冰轮股份有限公司董事会2014年

第四次会议（临时会议）决议公告

（2014年6月26日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会2014年第四次会议（临时会议）通知于2014年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年6月26日以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

审议通过《关于收购北京华源泰盟节能设备有限公司股权的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一四年六月二十七日

证券代码：00811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-018

烟台冰轮股份有限公司关于竞购北京华源泰盟节能设备有限公司

股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据北京产权交易所公开信息，北京源深节能技术有限责任公司挂牌转让其持有的北京华源泰盟节能设备有限公司（以下简称“华源泰盟”）43.5%股权，公司拟用自有资金竞购上述股权。

2、本次竞购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

3、标的股权在北京产权交易所公开挂牌交易，本次竞购存在不确定性。

一、竞购交易概述

公司拟通过北京产权交易所竞购北京源深节能技术有限责任公司持有的北京华源泰盟节能设备有限公司43.5%股权。上述股权评估值为5,331.87万元，挂牌价格为6,200万元，挂牌期限为2014年5月30日至2014年6月27日。

本事项已经2014年6月26日召开的公司董事会2014年第四次会议审议通过，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事一致表决通过。

本次竞购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

二、本次竞购股权持有人基本情况

企业名称：北京源深节能技术有限责任公司

注册地：北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦六层

注册资本：人民币50220万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：聂继波

组织机构代码：10117610-1

三、竞购交易标的基本情况

标的企业名称：北京华源泰盟节能设备有限公司

注册地：北京市密云县经济开发区科技路75号

注册资本：人民币7000万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘铮

成立日期：2011年9月23日

经营范围：许可经营项目：生产吸收式换热机组、电厂余热回收专用热泵机组、热网增热型供热机组、直燃增热型供热机组、烟气源增热型供热机组、燃气锅炉余热回收机组。一般经营项目：技术开发、技术服务；销售机械设备；施工总承包。

公司股东：

截 至 2013 年 底 ，华源泰盟资产总额34452万元，负债总额23403万元，净资产11049万元，营业收入24405万元，营业利润3482万元，净利润3137万元。

四、交易方式

挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采用竞价方式确定受让方。

五、本次竞购目的和对公司的影响

华源泰盟作为以自主创新为核心理念的高新技术企业，主营业务符合国家相关产业政策的精神以及行业发展的新趋势，产品适应未来市场的需要，自身盈利能力良好。如能实现收购，将完善公司的产业结构布局，提升公司的竞争优势。

六、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会2014年第四次会议决议

烟台冰轮股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十七日