证券时报多媒体数字报

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－041

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺

  履行情况的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号)文件精神，惠州中京电子科技股份有限公司（下称"公司"）对公司及相关主体的承诺及履行情况进行了专项自查。截至目前，公司及相关主体承诺履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，现将正在履行的承诺事项情况公告如下：

  一、截至公告日，公司及相关主体未有不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况。

  二、目前尚处于承诺期而未履行完毕的承诺事项如下：

  （一）、公司控股股东深圳市京港投资发展有限公司承诺履行情况

  1、避免同行业竞争承诺：

  承诺内容：截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为中京电子控股股东期间，本公司将不从事并将促使本公司所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本公司将向中京电子全额赔偿。

  承诺履行期限：2011年4月25日至京港投资作为控股股东期间。

  承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。

  （二）、公司实际控制人杨林承诺履行情况

  1、股份锁定承诺

  承诺内容：自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本人直接或间接持有的股份；本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，除上述锁定外，在本人担任中京电子董事期间，本人每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；在本人从董事职务离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份。

  承诺履行期限：2011年4月25日至作为实际控制人期间。

  承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。

  2、避免同行业竞争承诺

  承诺内容：截至本承诺签署之日，本人及本人控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子首次公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为中京电子实际控制人期间，本人将不从事并将促使本人所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本人将向中京电子全额赔偿。

  承诺履行期限：2011年4月25日至作为实际控制人期间。

  承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。

  （三）、公司关联方公司实际控制人配偶刘毕华

  1、避免同行业竞争承诺

  承诺内容：截至本承诺签署之日，本人及本人控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子首次公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为中京电子实际控制人期间，本人将不从事并将促使本人所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本人将向中京电子全额赔偿。

  承诺履行期限：2011年4月25日至作为公司关联方期间。

  承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。

  （四）、本公司承诺情况

  1、募集资金使用承诺

  承诺内容：公司公开发行股票募集资金3.0228亿元用于新型PCB产业建设项目。

  承诺履行期限：原期限为2011年4月25日至2012年12月。公司经2013年第一次临时股东大会审议通过后对公司募集资金项目投资计划进行了延期，延期后的募集资金投入进度为至2014年1月完成项目主体建设，进入装修和设备安装阶段，预计延期于2014年7月可投入试生产经营。

  承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。

  2、公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划

  （1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红（2）、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20％。（3）、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。（4）、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。（5）、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。

  承诺履行期限：2014年5月20日至2016年12月31日。

  承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  2014年6月26日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－042

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》；2014年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于对外投资的议案》。

  2014年5月26日，公司与广东乐源数字技术有限公司及其控股股东乐六平签署了《增资暨股权转让协议》，公司拟以人民币3,000万元对乐源数字进行增资，并以人民币3,000万元受让乐六平持有的本次增资后乐源数字10%的股权。本次对外投资完成后，公司将持有乐源数字20%的股权。

  该投资事项的详细内容请见公司于2014年5月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（2014-037）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2014年6月26日