证券时报多媒体数字报

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-44

经纬纺织机械股份有限公司

2013年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2014年6月27日上午9:30

2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

6. 本次股东大会由金诚同达律师事务所林洋律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次临时股东大会的股东及代理人13人，代表股份261,140,074股，占本公司现有股份总数的37.09%。其中A股股东及股东代表12名，代表股份238,579,583股，占本公司现有股份总数的33.88%；H股股东1名，代表股份22,560,491股，占本公司现有股份总数的3.20%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2013年度股东大会以现场投票方式表决通过了如下决议（表决结果见附表一）：

1、以普通决议案通过关于公司2013年度董事会报告的议案；

2、以普通决议案通过关于公司2013年度监事会报告的议案；

3、以普通决议案通过关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案；

4、以普通决议案通过关于公司2013年度利润分配方案的议案；

5、以普通决议案通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；

6、以普通决议案通过关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案。

考虑并批准本公司选举左延安为本公司独立董事的建议，任期自2014年6月27日开始至公司第七届董事会届满，并授权董事会厘定其薪酬。

四、律师出具的法律意见

本次会议由金诚同达律师事务所林洋律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为2013年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

2、2013年度股东大会会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2014年6月27日

附表一：2013年度股东大会表决结果表

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-45

经纬纺织机械股份有限公司

第七届董事第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年6月27日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第八次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议通过了如下决议：

1、关于选举左延安先生为公司第七届董事会人事提名及薪酬委员会委员的议案。

（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）

2、关于选举陈晋蓉女士为公司第七届董事会人事提名及薪酬委员会委员的议案。

（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）

3、关于批准左延安先生为公司第七届董事会人事提名及薪酬委员会主席的议案。

（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）

4、关于委任左延安先生为公司第七届董事会审核委员会委员的议案。

（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）

5、关于选举左延安先生为公司第七届董事会战略委员会委员的议案。

（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）

6、关于选举陈晋蓉女士为公司第七届董事会战略委员会委员的议案。

（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2014年6月27日