证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]73号文核准。安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券（以下简称"本次债券"）发行规模为2亿元。

  2014年6月27日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为7.18%。

  发行人将按上述票面利率于2014年6月30日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101650"，简称为"14金禾债"），于2014年6月30日至2014年7月2日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年6月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：安徽金禾实业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

  2014年6月30日